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广东“利剑”破案33起 涉案金额33亿元

2018年01月17日 11:00   官网:湖北昊坤化工股份有限公司   来源:网络转载

  广东“利剑”破案33起 涉案金额33亿元,安切洛蒂:这是一个困难的小组,我们必须要小心。马竞在上个赛季将拜仁淘汰出局,罗斯托夫则给我留下过深刻印象,他们曾在同阿贾克斯的对决中取得完胜,而埃因霍温则仅是点球大战输给过马竞,这个小组不会简单。

原标题:“利剑”破案33起 涉案金额33亿元

  在习派公司广州会议现场,警方抓获熊某宇等多名主犯。粤警供图

  免费旅游参观、24%的高额返利、高价回购收藏品、免费保健品和礼品派送……名目繁多的项目和活动听上去很诱人,一些中老年人甚至拿出“棺材本”投资,满心期待能在晚年赚上一笔。如果不是警方出现,他们根本没有意识到,自己的钱其实是被“绑架”在一个不安全的地方。

  近年来,非法集资案件持续高发,犯罪形势较为严峻。笔者从广东省公安厅12日上午召开的新闻发布会上获悉,去年广东公安机关共破获非法集资案件60起,刑事拘留犯罪嫌疑人167名;今年1至4月,共破获非法集资案件74起,同比增长221.7%。4月10日至4月20日,省公安厅组织全省公安机关开展代号为“利剑1号”的收网行动,共破案33起,抓获犯罪嫌疑人212名,其中刑事拘留82名,涉案金额33亿多元,涉案金额之大令人触目惊心。

   四大骗术

  编造虚假项目承诺高额回报

  从公安机关近年侦破的案件看,目前广东非法集资犯罪主要有以下几种常见类型:

  一是以投资保健品、生态环保、养老养生等多种名目,通过组织免费旅游、茶话会或者派发米、油等小物品,以发展会员、投资加盟店等方式进行非法集资,主要以老年人为犯罪实施对象,先以小额分红或利息为诱饵,用后来加入的资金来偿还前期投资者的本息,拆东墙补西墙,导致资金缺口不断扩大,最终不法分子无法维持而“跑路”。

  二是利用P2P(网络借贷平台)的形式非法集资,此类公司通过发布虚假的借款项目为自身融资,投资者的资金有的直接进入了不法分子的私人账户,形成资金池,募集的资金用于个人投资房地产、股票、期货或以高额利息放贷以赚取利差,一旦资金链断裂无法兑付,将给投资者造成严重损失。

  三是民间借贷型非法集资,主要利用亲朋好友之间的相互信任,以短期资金周转给付高息等为由,通过口口相传的形式,一些借款人在投资失败欠下巨额债务、明知无法偿还的情况下,仍继续恶意借贷,最后携款潜逃。

  四是利用互联网技术构造虚拟产品,以虚拟产品的销售与返租、回购与转让、发展会员有奖励或提成、商家联盟、“快速积分法”等形式,以传销手法进行非法集资。

   典型案例

  深圳万众公司涉案金额超8亿

  非法集资案件涉及受害人众多、跨区域,单靠一个地区无法实施全面打击。为此,省公安厅成立工作专班,牵头组织全省公安机关主攻大案。4月8日,省公安厅召集广州、深圳、江门等7市公安机关召开“利剑1号”破案行动部署会,对深圳万众财富公司案、广东习派公司案等重点非法集资案件研究部署收网行动。

  在深圳万众财富公司一案中,省公安厅组织7市公安机关同时行动捣毁10个窝点,在广州市天河区、深圳市罗湖区、东莞市东城区、江门市蓬江区等窝点共查获该公司经理、主管、店长、业务员等涉案人员91名。据初步统计,该案涉及10省1.4万余人,涉案金额逾8亿元。经查,李某怀于2013年6月成立了深圳万众财富资产管理有限公司。该公司及其分支机构、关联公司将旗下酒店经营收益权承包给投资者,承包期为2年,投资者按投资额获取酒店收益分配权,合作承包2年可获得投资金额的年利润预期24%收益,分24个月逐月退回本息。承包出资5万元以上的(含5万元),可获得酒店1个以上(含1个)房间的经营收益权。该公司主要通过业务员向公众派发传单等公开方式,诱骗群众投资,实质进行非法集资犯罪。

  在广东习派公司涉嫌非法集资案中,警方共捣毁窝点8个,抓获熊某宇等涉案经理、主管、业务员等人员63名,刑事拘留13名。该案涉及5省2000余人,涉案金额逾1亿元。

   从严打击

  受害人如多次参与也要从严处理

  省公安厅经侦局局长黄守应介绍,在打击这类案件过程中,遇到有些受害人不配合警方办案的情况,“公关机关打击后,所有的资产必须经过法院诉讼判决后才能处置,而投资人还存在侥幸心理,认为企业还没有达到‘人走楼空’的地步,还希望继续扩大经营,取回自己的本金和利息。而实际上,这一类非法集资案件,就算资金链现在不断,迟早都会断的!为了保护更多群众不上当受骗,公安机关必须坚决予以打击。”

  笔者在采访中注意到,这类案件的不少犯罪嫌疑人都有非法集资犯罪的前科,如警方破获的深圳万众财富公司一案中,主犯李某怀因涉嫌非法集资曾于2007年被公安机关抓获,2010年刑满释放后,在2013年6月成立了公司重操非法集资旧业。黄守应表示,公安机关今年会加大对重点人员的管控,尤其是对那些曾涉案被打击和警方处理过的人员,将重点盯防。“有些人被关进去之后,出来又做回老本行。自己不用掏钱,别人就可以借很多钱给他们用,他们觉得这是一本万利的好事情,所以又冒险去干。”

  黄守应提醒,对那些多次、长期参与非法集资的受害人,警方也将重点关注,构成犯罪的,也将给予从严打击。(洪奕宜)

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责任编辑:萧遘